?證券代碼：605369???證券簡稱：拱東醫(yī)療?????公告編號：2023-010

????????浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司

?????關(guān)于預(yù)計(jì)?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

(資料圖片僅供參考)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????是否需要提交股東大會審議：否

????日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)

經(jīng)營需要發(fā)生的日常經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來，不會影響公司的獨(dú)立性，公司的主營業(yè)

務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

??一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

??（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

認(rèn)公司?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)

聯(lián)董事已回避表決，鑒于預(yù)計(jì)公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的金額在董事會權(quán)限

范圍內(nèi)，該議案無需提交股東大會審議。

??公司獨(dú)立董事對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見，并出具了

同意的獨(dú)立意見。詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的

相關(guān)內(nèi)容。

??第二屆董事會審計(jì)委員會第十六次會議審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司?2022?年

度日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，發(fā)表如下意見：

公司?2022?年度所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)涉及的關(guān)聯(lián)交

易是公司日常經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，不會對本公司獨(dú)立性產(chǎn)生

影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。審計(jì)委員會同

意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并提交公司董事會審議。

???（二）公司?2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

關(guān)聯(lián)交易????????????????????????2022?年預(yù)???2022?年實(shí)?????????預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生

??????????????關(guān)聯(lián)人

?類別??????????????????????????計(jì)金額??????際發(fā)生金額???????????金額差異較大的原因

向關(guān)聯(lián)人???浙江恒大醫(yī)療器械有限公司????????不超過?2,100?1,271.98?萬

??????????????????????????????????????????????????????授權(quán)的經(jīng)銷范圍縮小

銷售產(chǎn)品???（以下簡稱“浙江恒大”）??????????萬元??????????元

???（三）公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

???????????????????????????本年年初至??????????????????????本次預(yù)計(jì)金

???????????????????????????????????????????????????占同

???????????????????????????披露日與關(guān)???????????????上年實(shí)????額與上年實(shí)

關(guān)聯(lián)交易????????????本次預(yù)計(jì)金?占同類業(yè)?????????????????????????類業(yè)

????????關(guān)聯(lián)人????????????????聯(lián)人累計(jì)已???????????????際發(fā)生????際發(fā)生金額

?類別???????????????額???務(wù)比例??????????????????????????務(wù)比

???????????????????????????發(fā)生的交易???????????????金額?????差異較大的

????????????????????????????????????????????????????例

????????????????????????????金額?????????????????????????原因

向關(guān)聯(lián)人??????????????不超過??????預(yù)計(jì)不?????????????????1,271.98?0.87

????????浙江恒大???????????????????????296.94?萬元???????????????????不適用

銷售產(chǎn)品????????????1,915?萬元???超過?2%?????????????????萬元??????%

???????烏魯木齊津東

向關(guān)聯(lián)人???昇商貿(mào)有限公???不超過?700????預(yù)計(jì)不

銷售產(chǎn)品???司（以下簡稱????萬元????????超過?1%

???????“津東昇”）

注：2022?年?12?月?1?日，公司與劉冬明、程志強(qiáng)和韓濤簽訂《投資協(xié)議》，受讓劉冬明、程

志強(qiáng)和韓濤?3?人持有的津東昇?45%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款于?2022?年?12?月?30?日支付完

畢，工商變更于?2022?年?12?月?21?日完成；2022?年度，公司向津東昇銷售醫(yī)用耗材等產(chǎn)品

共計(jì)?478.69?萬元?！氨灸昴瓿踔僚度张c關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的交易金額”未經(jīng)審計(jì)。

???二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

???（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

???公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

???法定代表人：牟旭燕

???注冊資本：1,180?萬元

???主要股東：張利軍、牟旭燕

???經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營（依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批

結(jié)果為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)

療器械銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具

制造；模具銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活

動）。

???公司住所：浙江省臺州市黃巖區(qū)頭陀鎮(zhèn)鎮(zhèn)西村白湖塘?373?號

???最近一個(gè)會計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至?2022?年?12?月?31?日，總資產(chǎn)為

萬元，凈利潤為?428.95?萬元。

???關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江恒大的實(shí)際控制人張利軍系公司實(shí)際控制人、董事長施慧

勇的表弟，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第?6.3.3?條規(guī)定的

“中國證監(jiān)會、本所或者上市公司可以根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)定其他與

上市公司有特殊關(guān)系，可能或者已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的法人（或者

其他組織）或者自然人為上市公司的關(guān)聯(lián)人。”

???公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

???法定代表人：劉冬明

???注冊資本：1,000?萬元

???主要股東：劉冬明、浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司

???經(jīng)營范圍：銷售：體外診斷試劑，6815?注射穿刺器械，6821?醫(yī)用電子儀器

設(shè)備，6823?醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備，6824?醫(yī)用激光儀器設(shè)備，6825?醫(yī)用高

頻儀器設(shè)備，6826?物理治療及康復(fù)設(shè)備，6830?醫(yī)用?X?射線設(shè)備，6832?醫(yī)用高

能射線設(shè)備，6833?醫(yī)用核素設(shè)備，6840?臨床檢驗(yàn)分析儀器及診斷試劑（含診斷

試劑），6845?體外循環(huán)及血液處理設(shè)備，6854?手術(shù)室，急救室、診療室設(shè)備及

器具，6858?醫(yī)用冷療，低溫，冷藏設(shè)備及器具，6865?醫(yī)用縫合材料及粘合劑，

電子產(chǎn)品，塑料制品，金屬制品，機(jī)電設(shè)備，鋼材，建材，計(jì)算機(jī)軟硬件及耗

材，農(nóng)畜產(chǎn)品，化工產(chǎn)品，玻璃制品，儀器儀表，針紡織品，文化用品，體育

用品，礦山設(shè)備，工藝品，石油制品；醫(yī)療器械的設(shè)備租賃及維修服務(wù)。（依法

須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

???公司住所：新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路?2588?號綠地商務(wù)中心?202?棟

???最近一個(gè)會計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至?2022?年?12?月?31?日，總資產(chǎn)為

萬元，凈利潤為?1,112.70?萬元，公司向津東昇銷售醫(yī)用耗材等產(chǎn)品共計(jì)?478.69

萬元。

???關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有關(guān)聯(lián)人津東昇?45%的股份，該關(guān)聯(lián)人符合《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》第?6.3.3?條規(guī)定的“中國證監(jiān)會、本所或者上市公司可以

根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)定其他與上市公司有特殊關(guān)系，可能或者已經(jīng)造

成上市公司對其利益傾斜的法人（或者其他組織）或者自然人為上市公司的關(guān)

聯(lián)人。

??”

???（二）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析

???浙江恒大與津東昇生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，資信情況良好，綜合考慮其財(cái)務(wù)指

標(biāo)、經(jīng)營情況，公司認(rèn)為浙江恒大與津東昇具備履約能力，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)

營造成重大不利影響。

???三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

???公司與浙江恒大、津東昇的關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生

的日常經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來，主要為向浙江恒大、津東昇銷售一次性使用真空采血

管、試管、吸頭、病毒采樣管等一次性醫(yī)用耗材等產(chǎn)品。

???公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品時(shí)，根據(jù)公司的定價(jià)機(jī)制與其商定銷售單價(jià)。公司

經(jīng)銷商的定價(jià)機(jī)制為：以基準(zhǔn)價(jià)為基礎(chǔ)，在保證公司及經(jīng)銷商合理利潤的前提

下，綜合考慮了經(jīng)銷商的銷售數(shù)量、結(jié)算方式、運(yùn)輸方式、提供給終端客戶的

服務(wù)水平以及區(qū)域競爭程度等各項(xiàng)加價(jià)和降價(jià)因素制定出銷售價(jià)格，實(shí)行梯度

價(jià)格。

???四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

???浙江恒大、津東昇作為公司的經(jīng)銷商已經(jīng)合作多年，其中浙江恒大主要在

廣東、廣西等地區(qū)進(jìn)行銷售，津東昇主要在新疆等西北地區(qū)進(jìn)行銷售。津東昇

系公司?2022?年內(nèi)新增的關(guān)聯(lián)方，公司于?2022?年?12?月受讓取得了津東昇?45%的

股權(quán)，公司通過持股加強(qiáng)公司與津東昇及其股東的合作，以期進(jìn)一步提高公司

產(chǎn)品在西北地區(qū)的市場占有率和銷售規(guī)模。

???公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司和股東，特別是

中小股東利益的情形。公司與浙江恒大、津東昇各自獨(dú)立運(yùn)營，關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)出

的收入、利潤占公司整體營業(yè)收入、利潤的比例較小，不存在互相嚴(yán)重依賴的

情形。

?特此公告。

?????????????????浙江拱東醫(yī)療器械股份有限公司董事會

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