證券代碼：300402 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶色股份 公告編號(hào)：2023-015 南京寶色股份公司

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第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。南京寶色股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2023年3月 27日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2023年 3月 24日以電子郵件及短信方式送達(dá)給公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 9名，實(shí)際參會(huì)董事 9名。會(huì)議符合《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)高頎先生召集并主持，經(jīng)與會(huì)董事審議并表決，形成會(huì)議決議如下：

一、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

公司獨(dú)立董事楊雄勝先生因突發(fā)情況造成骨折無(wú)法履職，申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員的職務(wù)，辭職后楊雄勝先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于楊雄勝先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，為保證公司董事會(huì)工作的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)提名章之旺先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。經(jīng)公司股東大會(huì)同意選舉為獨(dú)立董事后，章之旺先生將同時(shí)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員的職務(wù)，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》。

證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 公司定于 2023年 4月 12日（星期三）下午 14:00召開(kāi) 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi) 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

南京寶色股份公司董事會(huì)

2023年 3月 27日

附件：

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

章之旺，男，1971年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷， 2008年6月畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)，會(huì)計(jì)學(xué)教授，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)、審計(jì)碩士研究生導(dǎo)師。1993年7月至1996年8月就職于淮南煤礦機(jī)械廠財(cái)務(wù)處；1997年9月至1999年6月就職于江蘇華龍會(huì)計(jì)師事務(wù)所；1999年7月至2000年4月?lián)伟不帐煵輰?zhuān)賣(mài)局紀(jì)檢組（監(jiān)察處）紀(jì)檢監(jiān)察一職；2000年4月至今擔(dān)任南京審計(jì)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院助教、講師、副教授、教授。

章之旺先生長(zhǎng)期從事司法會(huì)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制等領(lǐng)域的教學(xué)與研究工作，為江蘇省“333 工程”第三層次培養(yǎng)對(duì)象（2011）、江蘇高?！扒嗨{(lán)工程”學(xué)術(shù)帶頭人（2008），自 2015 年開(kāi)始多次以專(zhuān)家輔助人身份提供訴訟支持服務(wù)，是江蘇省最早一批司法會(huì)計(jì)專(zhuān)家輔助人之一。

2021年12月至今，兼任九三學(xué)社南京審計(jì)大學(xué)支社主委；2020 年12月至今，兼任中國(guó)法務(wù)會(huì)計(jì)研究會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)學(xué)術(shù)委員；2016年4月至今，兼任江蘇省律師協(xié)會(huì)刑事辯護(hù)委員會(huì)司法會(huì)計(jì)咨詢(xún)專(zhuān)家；2016年8月至今，兼任江蘇省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)司法會(huì)計(jì)咨詢(xún)專(zhuān)家；2017年10月至今，兼任南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)咨詢(xún)專(zhuān)家、2022年6月至今，兼任江蘇中信博新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事。

截至公告日，章之旺先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股 5%以上股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；不屬于失信被執(zhí)行人；亦不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。