每日看點！當(dāng)日快訊：中證協(xié)擬出新規(guī)，為證券行業(yè)洗錢風(fēng)險自評估方法 流程 指標(biāo)提供指導(dǎo)
2023-04-11 16:39:19來源:華南科技網(wǎng)
(資料圖片)
據(jù)業(yè)內(nèi)消息，中國證券業(yè)協(xié)會組織行業(yè)專家研究起草了《證券公司洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估示范實踐（征求意見稿）》，于近期征求了行業(yè)意見，旨在更好地指導(dǎo)證券行業(yè)開展洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估工作，引導(dǎo)券商優(yōu)化洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理資源配置，提升反洗錢工作有效性。示范實踐（征求意見稿）分為一般方法與具體案例兩個部分，一般方法包括洗錢風(fēng)險自評估實施路徑和方法、洗錢風(fēng)險自評估工作流程；具體案例提供了兩家券商開展洗錢風(fēng)險自評估的工作實踐。（中證金牛座）
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